香港海关就大型洗暗钱案再拘捕一人 涉案已超34亿港元

 自然     |      2020-09-25

新华社香港9月23日电 香港海关23日宣布,就此前破获的大型洗暗钱案,海关再拘捕别名涉案疑心人。该案件为海关侦破同类型案件金额最高的一宗,涉款已超过34亿港元。

香港海关9月采取代号“猎影”的执法走动,走动中拘捕6名本地人士,包括一个家庭的5名成员和1名货币兑换店持牌人。该涉案家庭自2018年结果后于本地众个银走开设过百个幼我银走账户,处理共超过30亿港元疑心作恶所得,其中货币兑换店持牌人涉及款项1.7亿港元。

23日,海关再拘捕别名在香港一间贸易公司担任董事的35岁女性,涉嫌与早前案中被拘捕家庭成员串谋参与洗暗钱运动。

香港海关外示,自然在跟进调查洗暗钱案期间,发现一间本地贸易公司及其董事于2018年至2019年曾进走涉款超过4亿港元的大额营业,其中片面营业与早前被拘捕的家庭成员相关,所以疑心该名董事行使其公司及幼我银走账户与涉案家庭成员串谋参与洗暗钱运动。

香港海关外示,案件仍在调查中,被捕女子现正保释候查,不倾轧有更众人被捕。海关挑醒市民行使幼我银走户口处理来历不明款项,不论是否涉及金钱报酬,均有能够触犯洗暗钱罪。